（原标题：东风汽车股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告）升宏网
证券代码：600006 证券简称：东风股份 公告编号：2025--038
东风汽车股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2025年6月17日在公司105会议室召开升宏网，应出席董事9名，实际出席7名，董事詹姆斯·库克先生委托董事长张小帆先生、董事张俊先生委托董事樊启才先生代为出席并表决。会议由董事长张小帆先生主持，监事及高级管理人员列席。
会议审议并通过以下议案：
关于更换公司第七届董事会提名委员会部分委员的议案：李军智先生不再担任提名委员会委员升宏网，选举段仁民先生担任委员，任期至第七届董事会届满。
关于公司铸造工厂相关资产收储的议案。
关于续聘2025年度审计机构的议案：该议案已由第七届董事会审计与风险（监督）委员会第四次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
关于制定《会计师事务所选聘管理办法》的议案。
关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案：同意召开第三次临时股东会，审议续聘2025年度审计机构的议案，并授权董事会秘书决定会议具体安排。
表决结果均为9票赞成升宏网，0票反对，0票弃权。东风汽车股份有限公司董事会2025年6月19日。
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